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证券代码：000030、200030     证券简称：富奥股份、富奥B公告编号：2022-66   富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、 监事会会议召开情况（星期一）以通讯方式召开第十届监事会第十四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2022年12月8日以电话和电子邮件等方式发出。次会议。                             （以下简称“《公司法》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。  二、 监事会会议审议情况  (一) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2023 年度日常关联交易的议案  公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其下 属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。该 等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市 场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易 是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵 照公正、公平、公开原则。      现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽 集团及其下属企业 2023 年度日常关联交易进行预计，具体如下：                                                       单位：万元                                               截至披      上年                                     合同签订关联交易                  关联交易    关联交易             露日已      （2022             关联人                     金额或预 类别                    内容     定价原则             发生金      年）发生                                     计金额                                               额        额        一汽-大众汽车有限公司   协作件等    市场定价   9,636         -     7,369        中国第一汽车股份有限    协作件、检                              市场定价   3,403         -     2,497        公司            测服务等向关联人        一汽解放集团股份有限采购商品/                 协作件等    市场定价    499          -        114        公司接受劳务                      协作件、网        其他关联人小计               市场定价   6,042         -        392                      络服务等             合计                      19,580        -     10,372        一汽-大众汽车有限公司   零部件等    市场定价   616,053       -     352,217        中国第一汽车股份有限                      零部件等    市场定价   474,285             230,112        公司        一汽解放集团股份有限向关联人                  零部件等    市场定价   205,333       -     109,277        公司销售商品/提供劳务    一汽奔腾轿车有限公司    零部件等    市场定价   57,349        -     43,816        中国第一汽车集团进出                      零部件等    市场定价   1,000         -        351        口有限公司        其他关联人小计       零部件等    市场定价   20,204        -        363                                             截至披     上年                                 合同签订关联交易               关联交易   关联交易               露日已     （2022           关联人                   金额或预 类别                 内容    定价原则               发生金     年）发生                                  计金额                                             额       额            合计                   1,374,224       -   736,136存款余额    一汽财务有限公司   存款余额            60,000        -   33,351贷款余额    一汽财务有限公司   贷款余额            62,900        -   2,900利息收入    一汽财务有限公司   利息收入            1,314         -       442利息支出    一汽财务有限公司   利息支出            2,723         -       89      具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》                              （编号：2022-67）。      表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事杨丽女士已回避表决；      表决结果：通过。      本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。   (二) 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年度日常关联交易的议案      公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。      现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维 2023 年度日常关联交易进行预计，具体如下：                                                   单位：万元                                           截至披      上年                                   合同签订关联交易                 关联交易   关联交易           露日已      （2022           关联人                     金额或预 类别                   内容    定价原则           发生金      年）发生                                   计金额                                           额        额向关联人        长春一汽富维汽车零部采购商品/                协作件等   市场定价   1,070       -        28        件股份有限公司接受劳务向关联人        长春一汽富维汽车零部销售商品/                零部件等   市场定价   7,385       -     2,495        件股份有限公司提供劳务  具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》                              （编号：2022-67）。  表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事孙静波女士已回避表决；  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。  (三) 关于预计公司与参股子公司 2023 年度日常关联交易的议案  公司与参股子公司拟发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。  现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股子公司 2023 年度日常关联交易进行预计，具体如下：                                                        单位：万元                                                截至披       上年                                      合同签订关联交易                  关联交易     关联交易             露日已       （2022              关联人                     金额或预 类别                       内容   定价原则             发生金       年）发生                                      计金额                                                额         额        富赛益劢汽车电子有限                      协作件等     市场定价   90,791        -     27,411        公司        蒂森克虏伯富奥辽阳弹                      协作件等     市场定价   18,475        -     8,316        簧有限公司        长春东睦富奥新材料有                      协作件等     市场定价   7,696         -     4,384        限公司向关联人        采埃孚富奥底盘技术（长采购商品/                 协作件等     市场定价   5,787         -     2,320        春）有限公司接受劳务        大众一汽平台零部件有                      协作件等     市场定价   1,159         -         173        限公司        其他关联人小计       协作件等     市场定价   11,646        -         709              合计                      135,554       -     43,313        大众一汽平台零部件有    零部件、劳                               市场定价   31,248        -     28,275        限公司           务等                      销售固定        富赛益劢汽车电子有限                      资产、劳务    市场定价   11,250        -     1,800        公司向关联人                  等销售商品/   天合富奥汽车安全系统    零部件、劳                               市场定价   5,532         -     1,816提供劳务    [长春]有限公司      务等                      零部件、劳        其他关联人小计                市场定价   6,932         -     1,253                      务等              合计                      54,962        -     33,144        大众一汽平台零部件有                      租赁服务     市场定价    821          -         684        限公司        富赛益劢汽车电子有限                      租赁服务     市场定价    360          -         630        公司        天合富奥汽车安全系统出租资产                  租赁服务     市场定价    233          -         194        [长春]有限公司        其他关联人小计       租赁服务     市场定价    800          -         101              合计                      2,214         -     1,609                                               截至披     上年                                     合同签订关联交易                  关联交易    关联交易             露日已     （2022           关联人                       金额或预 类别                    内容     定价原则             发生金     年）发生                                      计金额                                               额       额收取商标   天合富奥商用车转向器     商标权使                             协议定价      152         -       90权使用费   (长春)有限公司       用费   具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告》                              （编号：2022-67）。   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；   表决结果：通过。   本议案尚需提交股东大会审议。  (四) 关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案   公司于 2019 年 2 月 15 日召开了第九届董事会第六次会议，审议并通过了《富奥汽车零部件股份有限公司关于回购公司部分社会公众股份的方案》等相关议案，同意公司以自有资金通过集中竞价交易或法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份（A 股），回购总金额不低于人民币 2.60 亿元（含 2.60 亿元）、不超过人民币 5.20 亿元（含 5.20 亿元），回购价格不超过 5.20 元/股，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。2020 年 2月 17 日公司公告了《关于股份回购实施结果公告》，公司通过集中竞价交易方式回购股份 68,909,026 股，占公司已发行总股本的比例为 3.81%，回购的最高价为 5.2 元/股、回购的最低价为 4.2 元/股，回购均价 5.0 元/股，支付的资金总金额为 344,888,582.11 元（不含印花税、佣金等交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，结合公司实际情况，鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股的计划，且回购股份存续时间即将期满三年，拟将存放于回购专用证券账户的 68,909,026 股回购股份进行注销。注销后公司股本将由 1,810,552,111 股变为 1,741,643,085 股。   上述注销事宜完成后，公司拟将注册资本由人民币 1,810,552,111 元调整为  序号           原条款               修订后条款       第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币       第二十 一条 公 司股份 总数为 第二十 一条 公 司股份 总数为  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。  提请股东大会授权董事会办理与修改《公司章程》相关的工商变更登记备案手续。  经核查，监事会认为：本次注销回购股份、减少注册资本及修订《公司章程》事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营情况、财务状况造成重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，同意本次注销回购股份、减少注册资本及修订《公司章程》事项，并同意提交公司股东大会审议。  具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的公告》（编号：2022-68）。  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；  表决结果：通过。  本议案尚需提交股东大会审议。  三、 备查文件  特此公告。富奥汽车零部件股份有限公司监事会

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